1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2021年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。(特別決議)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2021年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
董事當選名單:
(1)何英圻
(2)楊明芳
(3)莊豐賓
(4)李昆謀
(5)鄭博仁
(6)林之晨
獨立董事當選名單:
(1)盧希鵬
(2)黃俊堯
(3)池美娜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無