1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2021年度營業報告。
(二)審計委員會審查報告。
(三)2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)2021年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)2021年度營業報告書及財務報表案。
(二)2021年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。(特別決議)
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單
i.受理期間：2022年4月2日至2022年4月12日17時止
ii.受理處所：台北市南港區八德路四段768巷5號6樓(本公司會計管理處)
iii.受理方式：書面
(2)受理股東提案時間：2022年4月2日至2022年4月12日17時止
(3)受理股東提案處所：台北市南港區八德路四段768巷5號6樓(本公司會計管理處)
(4)視訊輔助股東會召開時間：2022年6月9日09時整
(5)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)
提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明
等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/
show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自2022年5月10日起，至遲於股
東會二日前(2022年6月6日前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.
stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀
看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應
於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參
與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以
書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東
會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修
正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與
股東會，應於股東會開會2日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷託之通
知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事致視訊會議平台或
以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數
未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司另訂於2022年6月13日上午
9時整於台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)延期或續行集會，列載於原定股
東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。