1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2022年度營業報告。
(二)審計委員會審查報告。
(三)2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)2022年度現金股利分配情形報告。
(五)買回本公司股份執行情形報告。
(六)修訂「公司治理實務守則」部分條文及「企業社會責任實務守則」部分條文暨
更名案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)2022年度營業報告書及財務報表案。
(二)2022年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。(特別決議)
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無。